合规资料｜反洗钱尽调要关注受益所有人、持续核实和客户异议

2024年修订的反洗钱法对客户及受益所有人识别、持续尽职调查、风险措施与异议处理作出规定。运营、客户经理和反洗钱岗位可对照第二十九至三十九条梳理身份资料变更、异常交易核实和异议转办环节，检查本行清单与留痕要求。这是法规学习资料；风险措施应与风险相适应，不能把摘要变成一律拒绝服务的规则。 适用边界：日期为页面明确列出的修订公布日期，非转载日期。具体尽调、报告和异议处理依现行配套规则及本行制度执行。